中泰化学董事会议事规则2010年4月 20100428.pdfVIP

新疆中泰化学股份有限公司 董事会议事规则 二○一○年四月 1 新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 3 第二章 董事行为守则和责任 3 第三章 独立董事 4 第四章 董事会的组成及职责 6 第五章 董事长 10 第六章 董事会秘书 11 第七章 董事会会议召开程序 12 第八章 董事会会议表决程序 14 第九章 董事会决议 16 第十章 董事会会议文档管理 16 第十一章 董事会其它工作程序 17 第十二章 附 则 17 2 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的 职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内部机 构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事的任职资格必须符合公司章程之规定。 第三条 董事应当以公司章程所要求标准，为公司及公司股东的利益，履行诚信、勤 勉和审慎之责任，并遵守公司章程中其他有关董事权利和义务的规定。 第四条 董事应遵守如下工作纪律： (一)按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； (二)董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议，并保 持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见； (三)董事只能在其任职公司、企业报销其因履行所任职公司、企业职务发生的各种费 用； (四)董事应确保董事会能随时与之联系；董事的通讯联系发生变化时，应及时通知董 事会秘书。 (五)董事应遵守公司的其它工作纪律。 第五条 董事因其工作承担以下责任： (一)对公司资产流失如有过错应承担相应的责任； (二)对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任； (三)董事在执行职务时违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司利益造成损害时， 3 应当承担相应责任； (四)董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会的决议使公司利益遭受严重损害， 参与决议的董事应承担相应责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，可 免除该董事责任。 第六条 公司经股东大会批准，可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律法规和 公司章程规定而导致的责任除外。 第七条 董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责制定董事考核的标准，并对董事进 行考核。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当 回避。 第八条 董事履行职务的情况，由监事会进行监督，并以此为依据向股东大会提出对 董事进行奖惩的建议。 第三章 独立董事 第九条 根据有关规定，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并独立于 所受聘