开滦精煤股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2009-002 开滦精煤股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 本次会议没有议案被否决的情况； 本次会议没有提出临时提案的情况。 一、会议的召开和出席情况 开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第一次临时 股东大会于 2009 年 1 月 15 日（星期四）上午9:00 在河北省唐山市 新华东道 83 号开滦会议厅召开。会议通知于 2008 年 12 月 27 日以公 告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长裴华先生主持，出席本 次会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 351,521,619 股，占公司总 股本的 56.94% 。公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员及公 司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票方式逐项审议并表决通过了以下议案： （一）以特别决议审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案， 并授权董事会具体办理修改《公司章程》的备案登记手续。 同意股份 351,521,619 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%；反对和弃权股份均为0 股。 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 和河北监管局《关于坚决禁止辖区上市公司发生资金占用问题的通 知》的相关规定，同时，考虑公司本次增发A 股引起的股本变动情况， 公司对《公司章程》相应条款进行修改完善，以便《公司章程》能真 实、准确、完整地反映公司实际情况，更加具有操作性。 具体修改内容如下： （一）原《公司章程》第三条“公司于2004 年 4 月 28 日经中国 1 证券监督管理委员会 （以下简称‘中国证监会’）以证监发行字[2004]49 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 15,000 万股，并于 2004 年 6 月 2 日在上海证券交易所上市。” 修改为：“公司于2004 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称‘中国证监会’）以证监发行字[2004]49 号文批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 15,000 万股，并于 2004 年 6 月 2 日在 上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于核准开滦精煤股份有限公司增发股票的批 复》（证监许可［2008 ］738 号）文批准，公司于 2008 年 11 月 20 日 向社会公众公开增发人民币普通股 5,612 万股，并于 2008 年 12 月 5 日在上海证券交易所上市。” （二）原《公司章程》第四条“公司中文全称：开滦精煤股份有 限公司 英文名称：KAILUAN CLEAN COAL CO., LTD ．”。 修改为：“公司中文全称：开滦能源化工股份有限公司 英文名称： KAILUAN ENERGY CHEMICAL CO., LTD ．”。 （三）原 《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币561,200,000 元。” 修改为：“公司注册资本为人民币617,320,000 元。” （四）原《公司章程》第十九条“公司股份总数为561,200,000 股， 公司的股本结构为：普通股 561,200,000 股，其中发起人持有 331,775,000 股，其他内资股股东持有 229,425,000 股。” 修改为：“公司股份总数为617,320,000 股，公司的股本结构为： 普通股 617,320,000 股。” （五）原《公司章程》第三十九条“公司的控股股东、实际控制 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 用利润分配、资产