安徽金禾实业股份有限公司2018年独立董事述职报告.PDFVIP

安徽金禾实业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会的独立董事，在 2018 年度严格按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市 规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、 《公司独立 董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。促进了公司的规范运作。现将本人2018 年度履职情况报告如下： 一、报告期内出席会议情况 2018年度，公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的各项 议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的 情况，因此未对审议议案提出过异议。 2018年度，公司共召开9次董事会。本人亲自以现场或通讯方式出席了9次董事会 会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。 2018年度，公司共召开1次年度股东大会及3次临时股东大会，分别为2017年度股 东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会和2018年第三次临 时股东大会。 二、报告期内发表独立意见情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《独立董事制度》等有关规定，2018年度本人作为公司独立董事，基于独立判 断立场对公司相关事项发表的独立意见，均表示同意，具体情况如下： （一）在2018年1月11 日召开的第四届董事会第二十八次会议上，发表了对 《关 于第四届董事会第二十八会议相关事项的独立意见》（关于使用自有闲置资金进行风 险投资的议案、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案、关于开展外汇套期保值 1 业务的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案）。 （二）在2018年2月26 日召开的第四届董事会第二十九次会议上，发表了 《公司 独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》（关于预计2018年日 常关联交易事项的独立意见、关于2017年度利润分配预案的独立意见、关于2017年度 公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于对公司与控股股东及其他关联方资金往 来及对外担保情况的独立意见、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年度审计机构的独立意见）、《关于公司2017年度证券投资情况的专项说明》 以及《关于预计2018年度日常关联交易议案的事前认可意见》。 （三）在2018年5月16日召开的第四届董事会第三十一次会议上，发表了《关于 变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的独立意见》。 （四）在2018年7月2日召开的第四届董事会第三十三次会议上，发表了《关于公 司回购股份的独立意见》。 （五）在2018年8月14 日召开的第四届董事会第三十四次会议上，发表了《关于 第四届董事会第三十四会议相关事项的独立意见》（关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于2018年半年度募集资金存 放与使用情况的独立意见）。 （六）在2018年10月15日召开的第四届董事会第三十五次会议上，发表了《关于 会计政策变更的独立意见》。 （七）在2018年12月21日召开的第四届董事会第三十六次会议上，发表了《关于 公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见》。 以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。 三、对公司进行现场检查情况 2018年，除参加公司董事会、股东大会之外，本人还单独或与其他独立董事在公 司相关负责人的陪同下，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管 理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过电话和邮件，积 极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作