尚禹河北电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDFVIP

公告编号：2019-006 证券代码：872585 证券简称：尚禹科技 主办券商：国都证券 尚禹河北电子科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年4 月8 日9:00 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年4 月3 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 公告编号：2019-006 3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所雷蕾律师。 （七）会议地点 尚禹河北电子科技股份有限公司大会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2018 年年度报告全文及摘要》议案 审议董事会主持编制的《尚禹河北电子科技股份有限公司2018 年年度报告》 及《尚禹河北电子科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。具体内容详见公 司于 2019 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 （）披露的《尚禹河北电子科技股份有限公司2018 年 年度报告》（公告编号：2019-002）、《尚禹河北电子科技股份有限公司 2018 年 年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。 （二）审议《2018 年年度董事会工作报告》议案 审议 《2018 年年度董事会工作报告》 （三）审议《2018 年年度监事会工作报告》议案 审议《2018 年年度监事会工作报告》 （四）审议《2018 年财务决算报告》议案 审议《2018 年年度财务决算报告》 （五）审议《2019 年财务预算报告》议案 审议《2019 年年度财务预算报告》 （六）审议《2018 年年度权益分派预案》议案 依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为：[2019]京会兴 审字第6600M0003 号的《审计报告》，截至2018 年12 月31 日，公司未分配利润 11,322,943.78 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未 公告编号：2019-006 分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利4 元（含税）。详见公司于 2019 年3 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上 披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-007）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 现场登记 （二）登记时间：2019 年4 月7 日下午14:00-17:00 （三）登记地点：石家庄市桥西区新石北路368 号金石工业园3 号楼3 层西侧尚 禹河北电子科技股份有限公司董事会办公室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：柴柳 联系电话：0311 传真：0311 邮箱：chailiu@126.com 联系地址：石家庄市桥西区新石北路368 号金石工业园3 号楼3 层西侧 （二）会议费用：餐费及住宿费各股东自理 （三）临时提案 如有临时提案，请于会议召开前10