北京华清飞扬网络股份有限公司第二届董事会第六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2019-011 证券代码：834195 证券简称：华清飞扬 主办券商：中信建投 北京华清飞扬网络股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年3 月15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年3 月8 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长王斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8 人，出席和授权出席董事8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2018 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2018 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法 运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司 董事会对2018 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2018 年度董事会工 公告编号：2019-011 作报告》。 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《2018 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2018 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积 极开展工作，现对2018 年度工作进行总结，形成《2018 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《2018 年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《北京 华清飞扬网络股份有限公司2018 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2019] 第ZB10142 号），公司编制了《2018 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《2019 年度财务预算报告》 公告编号：2019-011 1.议案内容： 参照公司2018 年经营情况，综合2019 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目 前经营计划、新项目研发计划等因素，拟定了《2019 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《北京华清飞扬网络股份有限公司2018 年度审计报告及财务报 表的议案》 1.议案内容： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 年31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“信会师报字[2019]第ZB10142 号” 的审计报告。 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《北京华清飞扬网络股份有限公司2016 年-2018 年审计报告的议 案》 1.议案内容： 公司拟首次公开发行股票并在创业板上市。根据《首次公开发行股票并在创