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企业内部控制配套指引讲解及案例精析--目录
第一部分企业内部控制配套指引讲解及案例精析
第一章企业内部控制环境类指引(3) 第一节组织架构及案例精析(3)”三重一大”集体决策制度(重大决策,事项,人事任免及大额支付) 8
(1)内容要具体,做到规范化
(2)程序要合理,做到制度化
(3)方式要正确,做到民主化
(4)形成有交拜的决策失误追究制度,增强决策责任感
4.内部机构的设计 8-9
5内部管理相关文件
(三)组织架构的运行 9-10
1.组织架构梳理
(1)治理结构层面.
(2)内部机构层面
2.母子公司管控制度
3.组织机构评估和调整
二.织织架构案例精析 11-18
案例1 S公司组织架构问题与对策 11-13
案例2 GSK公司治理结构问题分析 13-14
案例3 海尔集团组织结构成功案例分析 15-16
案例4 江纸集团的濒临破产与组织架构 16-18
第二节发展战略及案例精析(18)发展战略 发展战略 发展战略 第三节人力资源及案例精析(30)人力资源 人力资源 人力资源 第四节社会责任及案例精析(47)社会责 社会责 社会责4.支持慈善事业
二.社会责任案例精析 54-58
案例1 三鹿集团破产与企业社会责任
案例2 中国移动企业社会责任报告的案例分析
第五节企业文化及案例精析(58)企业文化 企业文化 企业文化第二章企业内部控制业务类指引之一——资金活动(68) 第一节筹资活动及案例精析(68) 第二节投资活动及案例精析(86) 第三节营运活动及案例精析(102)第三章企业内部控制业务类指引之二——采购业务与销售业务(120) 第一节采购业务及案例精析(120) 第二节销售业务及案例精析(139)第四章企业内部控制业务类指引之三——资产管理(160) 第一节存货及案例精析(160) 第二节固定资产及案例精析(180)第三节无形资产及案例精析(201)第五章企业内部控制业务类指引之四——特殊业务活动(217) 第一节研究与开发及案例精析(217) 研究与开发 第二节工程项目及案例精析(233) 第三节担保业务及案例精析(261) 第四节业务外包及案例精析(275)第六章企业内部控制业务类指引之五——财务报告(292) 第一节财务报告内部控制指引解读(292) 第二节财务报告内部控制指引应用指南及案例精析(302)第七章企业内部控制手段类指引(317)第一节全面预算及案例精析(317) 第二节合同管理及案例精析(337) 第三节内部信息传递及案例精析(358) 第四节信息系统及案例精析(370)第八章企业内部控制评价指引(389)第一节企业内部控制评价指引解读(389) 第二节企业内部控制指数评价方法应用指南（401） 第三节企业内部控制评价案例精析(405)第九章企业内部控制审计指引(414) 第一节企业内部控制审计指引解读(414) 第二节企业内部控制审计指引及案例精析(429)第二部分附录
关于印发《企业内部控制配套指引》的通知（447）
关于印发《企业内部控制基本规范》的通知（487）
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