银泰控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告.pdf

证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2008-029 银泰控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 暨召开公司 2008 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 银泰控股股份有限公司第六届董事会第五次会议（临时）于 2008 年 8 月 2 日以邮 件、传真或现场送达方式发出通知，于同年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席的9 名董事全体参与了会议各项议案的审议和投票表决，监事会 3 名监事全体对会议各项议 案发表了审核意见。关联董事杨海飞、唐曙宁、韩学高对本次会议的关联交易议案已回 避表决。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由董事长杨海 飞先生主持，以通讯表决方式通过下列决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合向特定对 象非公开发行股票条件的议案》； 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票