丝路视觉科技股份有限公司2016年独立董事述职报告.PDF

丝路视觉科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，在2016 年度的工作中恪尽职 守、勤勉尽责地履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，认真审议董事会的 各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事 的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就2016 年度的履职情况汇报如下： 一、出席会议的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 是否连续两次未 独立董事姓名 缺席次数 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 亲自参加会议 张帆 6 5 1 0 0 否 李建良 6 5 1 0 0 否 李巧仪 6 6 0 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 3 2016 年度，公司共召开董事会会议6 次、股东大会4 次。在报告期任职期 间，需经董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进 行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。我们认为公司董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2016 年度公 司董事会各项议案及其它事项我们均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、 弃权的情形。我们认为这些议案及决策没有损害全体股东的利益，特别是中小股 东的利益。 二、2016 年度发表独立意见的情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规和有关的规定， 我们作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议 案，并发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下： 1 1、2016 年6 月8 日第二届董事会第四次会议，我们对《关于确认公司2015 年度关联交易的议案》、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》、《关于 公司2015 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表 了独立意见； 2、2016 年12 月2 日第二届董事会第七次会议，我们对《关于变更公司名 称的议案》发表了独立意见。 我们认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、 法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法 有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、专门委员会履职情况 1、审计委员会 公司董事会审计委员会由3 名成员组成，其中独立董事李巧仪为审计委员会 召集人，独立董事张帆为审计委员会委员。报告期内，李巧仪主持召开了3 次会 议，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式，对公司 财务报告的审计、披露等工作进行认真核查，根据《董事会审计委员会实施细则》 相关制度的要求，形成审计委员会决议后向公司董事会提交。 2、提名委员会 公司董事会提名委员会由3 名成员组成，其中独立董事张帆为提名委员会召 集人，独立董事李建良为提名委员会委员。报告期内，张帆主持召开了1 次会议。 提名委