ST太光与昆山市申昌科技有限公司关于公司向特定对象发行股份之股份认购协议.pdfVIP

深圳市太光电信股份有限公司 （作为“发行人” ） 与 昆山市申昌科技有限公司 （作为“认购方” ） 关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份 之 股 份 认 购 协 议 二〇一三年八月 目录 一、定义 1 二、股份认购 2 三、缴款、验资及股份登记 3 四、保证 4 五、本协议的生效及终止 5 六、保密 6 七、违约责任 7 八、税费 7 需取得的批准 10 本协议由以下双方于2013年8月1 日签署： 深圳市太光电信股份有限公司，一家在中华人民共和国（“ 中国” ）设立并在 深圳证券交易所上市的股份有限公司，法定代表人为宋波，其注册地址为广东省 深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场A座3608室（以下简称“发行人” ）； 以及 昆山市申昌科技有限公司，一家依据中国法律合法设立的公司，法定代表人 为宋波，其注册地址为江苏省昆山市昆山开发区前进中路 68 号（以下简称“认购 方” ）。 鉴于： 1、发行人拟吸收合并神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信 息” ），作为对价，发行人将向神州信息的现有股东神州数码软件有限公司、天津 信锐投资合伙企业（有限合伙）、中新苏州工业园区创业投资有限公司、Infinity I-China Investments (Israel), L.P.及南京汇庆天下科技有限公司发行股份，同时发 行人将向认购方发行股份募集配套资金，所募集资金用于支付本次交易的并购整 合费用，以提高本次交易整合绩效； 2 、认购人有意认购发行人就此次配套融资非公开发行的股票。 就发行人发行股份购买资产并配套融资事宜，双方同意如下： 一、定义 1、在本协议中，除非另有说明或文义另有所指，以下词语具有如下含义： 发行人/太光电信 指 深圳市太光电信股份有限公司 认购方/ 申昌科技 指 昆山市申昌科技有限公司 神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司 昆山国投公司 指 昆山开发区国投控股有限公司 本次吸收合并及募 指 具有本协议鉴于条款第（1）条中规定的含义 集配套资金 总认购金额 指 具有本协议第二条所规定的含义 1 新发行股份 指 具有本协议第二条中规定的含义 发行定价基准日 指 具有本协议第二条中规定的含义 每股价格 指 具有本协议第二条中规定的含义 发行人非公开发行 指 具有本协议第三条中规定的含义 收款账户 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 除星期六、星期日及法定节假日以外的中国法定工作 工作日 指 时间 中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件， 法律 指 包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定 元 指 人民币元 中华人民共和国，为本协议目的，不包括香港特别行 中国 指 政区、澳门特别行政区及台湾地区 2 、本协议各条款的标题