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月度工作计划管理制度 （试行版） 为了加强公司各部门的月度工作计划管理工作，确保企业管理运营各项工作按时、保质完成，同时为了配合《关于专项检查及持续追责有关公司运营管理当中现存突出问题的管理办法》的实施，现就公司的月度工作计划管理制定如下制度。 一、定义 月度工作计划：按照《成都老肯科技股份有限公司各职能模块月度述职要求及规范》，在月度述职会议前各部（各职能模块）提交董事会办公室，并通过常务副总经理或总经理审核，董事长审批确定的月度工作计划。 二、月度工作计划的管理部门及权限 （一）董事会办公室负责各部门月度工作计划的收集、汇总、跟进、检查，并对计划完成的最终结果进行管控和评价；月度工作计划的日常管理部门为总经理办公室（仅对采购二部和技术二部事项）和常务副总办公室。 （二）常务副总、总经理分别负责对月度计划及考核结果实行审核，董事长负责对最终计划和考核结果的审批。 （三）董事会办公室有权根据年度经营目标和企业高层指示对部门工作计划及要求进行调整，包括计划内容的追加、删减，各项计划完成时间及要求的调整； 三、月度工作计划制定要求 （一）各部门月度工作计划应围绕公司年度经营目标、企业管理主线以及解决存在的突出问题来制定，并作为部门经理、中心总监（主任）月度考核结果的过程监控； （二）跨部门的计划工作，由主导部门提交，提出协同工作及责任部门，董事会办公室组织沟通、确定各配合部门的配合工作计划； （三）部门内部的例行工作不必提交，按部门职能要求自行完成（如报表、做帐等）； （四）凡各部门该报而未报的工作计划，即缺项（漏报）事故，董事会办公室有权提醒并要求增加，如果不执行，对该部门经理罚款200元/项； （五）在月度述职会议或部门间工作协调会议等会议中公司高层安排某部门完成的工作内容，由董事会办公室列入该部门下月工作计划。 四、月度工作计划提交及考核流程 （一）每月3日前，各部门报送《月度工作总结及下月计划控制表》至董事会办公室； （二）每月述职会议后三个工作日内，董事会办公室将各部门月度工作计划汇总平衡，并通过常务副总经理或总经理审核，董事长审批后，以公司文件的形式正式下达各部门执行； （三）若因市场因素及环境变化，个别部门原工作计划需增减的，需于当月20日前填报《月度工作计划调整申请表》，交董事会办公室审核； （四）董事会办公室于每月月底前核查相关工作计划执行情况，根据相关工作计划完成情况，如实评价上月计划工作，并上报并常务副总经理或总经理审核和董事长审批。 （五）董事会办公室每月15前完成各部上月度工作计划考核结果的确定工作，并抄送人力资源部。 （六）人力资源部依据董事会办公室提交的各部月度工作计划考核结果执行处理决定。 五、考评标准 （一）未及时完成工作计划，每发现一项，部门经理（总监）罚款200元； （二）及时完成工作计划，但是工作质量存在明显和严重问题，每发现一项，部门经理（总监）罚款200元； （三）跨部门工作计划中，主导部门未及时督促协同部门按时、按质完成，且未及时向公司反映，导致工作计划存在时间延期和工作重大质量问题，每发现一项，主导部门经理（总监）罚款200元； （四）跨部门工作计划中，由于协同部门未按时、按质完成，且公司接收到主导部门向公司反映协同部门工作失职事实，导致工作计划存在时间延期和工作重大质量问题，每发现一项，协同部门经理（总监）罚款200元； （五）如果存在部门或者伙同其他部门故意对工作计划未完成的原因进行误导性和虚假性陈述，每发现一项，部门经理（总监）罚款500元，并承当一切后果。 （六）公司外部不可控因素造成部门工作计划未按期完成，公司不予处罚。 （七）本制度涉及到的事项处罚金额与其他制度不一致的情况下，以处罚金额最高标准执行。 六、其他说明 （一）本制度自董事长审批之日起执行。制度的变更或废止将以书面通知形式提前告知。 附件（表格）： 1、月度工作总结、计划与跟进表 2、月度工作计划调整申请表 月度工作计划调整申请表 申请部门： 月份： 填报日期： 序号 原计划工作内容 调整内容（时间、进度、责任人、要求）、取消或新增 调整原因 部门经理： 中心总监： 分管领导：