000014沙河股份2018年年度报告.PDF

沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告 2019-05 2019 年 03 月 1 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司董事长陈勇、总经理温毅、分管财务副总经理赖育明及会计机构负责 人(会计主管人员)王瑞华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董方 董事 工作原因 陈勇 刘世超 董事 工作原因 陈勇 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房 地产业务》的披露要求 《证券时报》和巨潮资讯网(http//)为本公司的指定信息 披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资 风险。公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅经营情况讨论与 分析中关于未来发展展望中可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201,705,187 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 8 第四节 经营情况讨论与分析 10 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况 33 第七节 优先股相关情况 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第九节 公司治理44 第十节 公司债券相关情况 50 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录 134 3 沙河实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或沙河股份 指 沙河实业股份有限公司 沙河集团 指 深业沙河（集团）有限公司 深业集团 指 深业集团有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督