000060中金岭南2018年年度报告.PDF

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2018年年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2018年年度报告 2019年03 月 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2018年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁杨旭华先生、 总会计师于海霞女士以及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 戚思胤 董事 公务 张谦 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 “ ” “ ” “ 请查阅本报告第四节 经营情况讨论与分析 之 公司未来发展的展望 之 可能 ” 面对的风险 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,569,685,327为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.80元 （含税），送红股0股 （含税），不以公 积金转增股本。 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析23 第五节 重要事项45 第六节 股份变动及股东情况69 第七节 优先股相关情况85 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况86 第九节 公司治理99 第十节 公司债券相关情况106 第十二节 备查文件目录231 3 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 凡口矿 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属凡口铅锌矿 韶关冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属韶关冶炼厂 丹霞冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属丹霞冶炼厂 广西中金公司、广