关于召开2018年度股东大会的通知.PDFVIP

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明B （B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股） 公告编号：2019-013 佛山电器照明股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年度股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十九次会议审 议通过了关于召开2018 年度股东大会的议案； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4 、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2019 年4 月25 日（星期四）下午14:00 （2 ）网络投票日期和时间：2019 年4 月 24 日—2019 年4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年4 月25 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年4 月24 日下午15:00 至2019 年4 月25 日下午15:00 的任意 时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式； 1 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行 投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；如 果网络投票中重复投票的，也以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2019 年4 月19 日; 其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投 资者应该在2019 年4 月16 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）于股权登记日2019 年4 月19 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B 股股东； （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表 决，该代理人不必是本公司股东； （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼 会议室。 二、会议审议事项 1、审议2018 年度董事会工作报告； 2、审议2018 年度监事会工作报告； 3、审议2018 年年度报告及其摘要； 4 、审议2018 年度财务决算报告； 5、审议2018 年度利润分配预案； 6、审议关于续聘会计师事务所的议案； 7、审议关于修订 《公司章程》的议案； 8、审议2019 年度日常关联交易预计的议案； 9、审议关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。 2 以上议案的详细内容请参见2019 年 3 月 29 日刊登在中国证券 报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第八届董 事会第二十九次会议决议公告》、《2018 年年度报告》《2018 年年度报 告摘要》、《2018 年度监事会工作报告》、《关于修订公司章程的公 告》、《关于2019 年度日常关联交易预计的公告》、《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的公告》 议案5、6、8、9 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。 议案 7 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 议案8 涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公 司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限 公司、广东