增资协议-海南产权交易所.DOCVIP

PAGE PAGE 4 海南省农垦建工集团有限公司增资协议 【合同编号： 】 甲方：海南省农垦投资控股集团有限公司 法定代表人：杨思涛 地址：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层 乙方： 法定代表人： 地址： 目标公司：海南省农垦建工集团有限公司 法定代表人：羊博锴 地址：海南省海口市金垦路58号 本协议由甲方、乙方以及目标公司于2018年___月___日签订于海南省海口市_____________________________ 鉴于： 1、甲方为海南省政府直属国有独资企业，于2015年12月根据中央、国务院和海南省委、省政府关于推进农垦改革发展的文件精神，在原海南省农垦总局、海南省农垦集团有限公司基础上组建成立，承接海南农垦经营性国有资产权益。是目标公司增资前的全资股东。 2、目标公司增资前为甲方的全资子公司，增资前注册资本为人民币1.67亿元，甲方实缴注册资本为人民币1.2亿元，尚有人民币 0.47亿元未实缴到位。根据海南省国资委《____________________________通知》（编号：________________，详见“附件一”），目标公司通过增资扩股方式实行混合所有制改革，增发注册资本人民币_____万元，并于2018年____月____日就本次增资扩股交易委托海南产权交易所通过公开交易平台遴选投资方。 3、根据海南立信天涯资产评估有限公司评估公司于2018年6月1日出具的《资产评估报告书》（详见《资产评估报告书》）及海南省国资委《____________________________通知》，纳入本次增资扩股交易的目标公司净资产值为人民币73,160.73万元。 4、乙方为注册地在_________的非国有出资企业。乙方或控股子公司具备优于目标公司现有的各项工程建设资质，同时拥有可支持目标公司拓展业务范围的其他工程专业资质能力及资源。乙方在近三年作为控股发起人成功运作下属子公司在上海证券交易所或深圳证券交易所首资募股上市。具备目标公司增资扩股拟引入优质投资方的各项条件要求。 5、通过多轮遴选的公开交易程序，乙方中选为目标公司本次混改增资扩股的投资方。《成交确认书》编号列________（详见“附件二”）。 甲、乙双方根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于印发海南省属国有企业混合所有制改革工作流程的通知》、《关于批准海南省农垦建工集团有限公司混合所有制改革方案的通知》以及公开交易文件之规定，经友好协商，基于平等互利原则，达成协议如下： 第一条 定义 在本协议（包括前述鉴于条款）中，除非另有所指，下列词语定义如下： 1.1本协议：指甲、乙双方于签署日签署的本《增资协议》，包括该协议之任何附件。 1.2签署日：指2018年____月____日。 1.3目标公司：本次增资指向的目标公司，即海垦建工集团。 1.4增资：指经公开交易程序确定，由乙方按照中选成交报价金额，认购目标公司增发的人民币____________万元注册资本，成为目标公司股东的行为。 1.5审批机构批准：指中华人民共和国国家或地方国有资产监督管理部门、公司登记主管部门或其它有关审批机构对按本协议进行的以下交易及事项的所需批准：(a) 公司增资；(b) 公司章程的修改；（c）本协议项下其他需审批的事项； 1.6公司重大决策：目标公司在资产、负债、对外投资、业务、经营、人员和重大交易等与公司正常经营有关方面做出决策或处置的行为。 1.7相关合同：指由目标公司作为合同主体一方签署的，与目标公司正常生产经营有关的全部合同、协议、承诺、通知及其任何形式的补充修订等法律文件。 1.8基准日：指为本次增资进行相应的资产评估和审计而确定的基准日，即2017年12月31日。 1.9资产评估报告：指由海南立信天涯资产评估有限公司于2018年6月1日出具的《资产评估报告书》。 1.10税收：所有任何形式的税款、税项、税收及征收，不论是中央或地方政府或机关的征收；在不限于以上所述的广义的前提下，亦包括：所得税、增值税、营业税、销售税、利息税、物业税、土地使用费、进出口关税、印花税及与任何税项征收或追讨有关之罚款、附加费、利息及收费。 1.11 变更登记完成日：指目标公司根据本协议约定增资事宜，完成公司股权变更的工商登记之日。 1.12 甲方下属企业：指由甲方直接或间接出资，由甲方实质上享有投资者权益的甲方各层级子公司或企业。 第二条 增资 2.1根据____________号《成交确认书》，乙方享有按照中选成交确认金额向目标公司进行增资，成为目标公司股东，与甲方共同经营管理目标公司的权利及义务。 2.2乙方以现金方式向目标公司投入人民币____________万元增资款，对目标公司进行增资。其中