600693东百集团2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：600693 公司简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 174 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈文胜 工作原因 郑飚 独立董事 陈珠明 工作原因 魏志华 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施文义、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）高萍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2019年3月28日第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司2018年度拟不进行利润分配 和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析部分关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 174 2018 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 45 第七节 优先股相关情况 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第九节 公司治理 57 第十节 公司债券相关情况 60 第十一节 财务报告 61 第十二节 备查文件目录 174 3 / 174 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东百集团、公司、本公司 指 福建东百集团股份有限公司 丰琪投资 指 福建丰琪投资有限公司 公司的旗舰店，分为A 馆、B 馆、C 馆；其中A 馆（原东百东街 店）由母公司经营管理，B 馆（原东方东街店）由公司全资子 东百中心 指 公司福建东方百货管理有限公