酒 鬼 酒董事会议事规则2010年12月 20101203.pdfVIP

酒鬼酒股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 总则 1.1 为了保护本公司及广大股东的合法权益，规范公司董事行 为，理顺公司管理体制，明晰董事会职责权限，保障公司规范运作和 稳健发展，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《酒鬼酒股份有限公司章程》及国家有关法律法规有关规定， 特制订本规则。。 第二条 效力 2.1 本规则自股东大会批准之日起生效，成为规范公司董事会的 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 3.1 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担 任董事： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力者； （2 ）具有《公司法》第一百四十七条第一款规定的情形之一者； （3 ）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除者； （4 ）法律、行政法规、部门规章或 《公司章程》规定的其他内 容。 3.2 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出 现本条情形的，公司股东大会解除其职务。 第四