300615欣天科技2018年年度报告.PDF

深圳市欣天科技股份有限公司2018 年年度报告全文 深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年03 月 1 深圳市欣天科技股份有限公司2018 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人 (会计 主管人员) 董芳芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 薛枫 董事 国外出差 石伟平 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以146,148,800 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），送红股0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每10 股转增3 股。 2 深圳市欣天科技股份有限公司2018 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节公司业务概要 16 第四节经营情况讨论与分析34 第五节重要事项34 第六节股份变动及股东情况58 第七节优先股相关情况65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况66 第九节公司治理74 第十节公司债券相关情况80 第十一节财务报告81 第十二节备查文件目录 181 3 深圳市欣天科技股份有限公司2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 公司、欣天科技 指 深圳市欣天科技股份有限公司 苏州欣天 指 苏州欣天新精密机械有限公司，系全资子公司 苏州正北连接技术有限公司（原名：苏州正北机电有限公司），系 苏州正北 指 欣天科技的参股子公司 欣天贸易 指 欣天贸易（香港）有限公司，系全资子公司 欣天美国 指 欣天贸易（美国）有限公司，系全资子公司 欣天投资 指 苏州欣天新投资管理有限公司，系全资子公司 正北智能 指 苏州正北工业智能科技有限公司 董事会 指 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 监事会