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张家港保税科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会 张家港保税科技 （集团）股份有限公司 2018 年度股东大会上网材料 会议召开时间：2019 年4 月12 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会 张家港保税科技 （集团）股份有限公司 2018 年度股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2019 年 4 月 12 日 地 点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程； 二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额； 三、宣读并审议以下议案： 1、《公司2018 年度董事会报告》 2、《公司2018 年度监事会报告》 3、《公司内部控制评价报告》 4、《公司内部控制审计报告》 5、《公司2018 年度财务决算报告》 6、《公司2019 年度财务预算报告》 7、《关于审议子公司2018 年度利润分配的议案》 8、《公司2018 年度利润分配预案》 9、《关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》 10、《关于聘任公司2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议 案》 11、《公司2018 年度报告及摘要》 12、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员2018 年度薪酬的 议案》 13、《公司董事会审计委员会2018 年度工作报告》 14、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会 15、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 16、《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》 17、《关于子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》 18、《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联 交易的议案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题； 五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）； 六、现场会议书面表决； 七、休会，等待网络投票结果； 八、统计表决结果，向大会报告； 九、宣布大会表决结果； 十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议； 十一、律师发表见证意见； 十二、宣布会议结束。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 12 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会 议案一 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2018 年度董事会报告 各位股东： 一、经营情况讨论与分析 2018 年度，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，积极履行《公 司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，在经营 效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显著，进一步推动 公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事 会的作用。 2018 年，公司利润总额 6,208.13 万元，完成 2018 年度利润目 标的 55.28%，主要是上海保港、张家港基金公司开展证券投资业务 未达预期，保税贸易因自营业务亏损及计提资产减值损失所致。 1、液体化工码头仓储方面 报告期内，长江国际接货量比去年同期