佛山市金银河智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-029 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”） 第三届董事会第一次会议通知于2019 年 3 月28 日股东大会取得表决结果 后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事，并于 2019 年 3 月28 日 下午4:00 以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际现场参加董 事 7 名，董事稂湘飞先生授权委托董事黄少清先生出席本次会议并代为行 使表决权，董事谭明明先生授权委托董事黎明先生出席本次会议并代为行 使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由张启发先生 主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列 明的事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举张启发先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张启发先生 简历见附件。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会同意选举以下 成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如 下： 战略委员会委员：张启发（主任委员）、梁可、黄延禄 提名委员会委员：黄延禄（主任委员）、曹永军、张启发 薪酬与考核委员会委员：曹永军（主任委员）、李昌振、梁可 审计委员会委员：李昌振（主任委员）、黄延禄、黄少清 上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。各委员简历见附件。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，同意聘任张启发先生担任公司总经理，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张启发先生简历见附 件。 独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网 （ ）披露的公告。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 四、审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议，同意聘任熊仁峰先生担任公司财务总监，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。熊仁峰先生简历见 附件。 独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网 （ ）披露的公告。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 五、审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议，同意聘任熊仁峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。熊仁峰先生简历 见附件。 独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网 （ ）披露的公告。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 六、审议通过 《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，佛山市金银河智能装备 股份有限公司设副总经理四名。经审议，同意聘任梁可先生、黄少清先生、 稂湘飞先生、莫恒欣先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述副总经理简历见附件。 独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网 （ ）披露的公告。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 七、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议，同意聘任何伟谦先生担任公司证券事务代表，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何伟谦先生简 历见附件。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会