佛山市海天调味食品股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

佛山市海天调味食品股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董 事，2018 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公 司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席 公司2018 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积 极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展都起到了积极作用，现将2018 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司独立董事未发生变化。 朱滔，本科和硕士毕业于四川大学，博士毕业于中山大学管理学院，获管理 学（财务与投资方向）博士学位。2005年7月进入暨南大学经济学院金融系工作， 历任讲师、副教授、硕士生导师。2012年12月起就职于暨南大学管理学院会计系， 现任会计系副系主任，MPAcc 教育中心主任，教授，博士生导师，广州注册会计 师协会理事。公司第三届董事会独立董事。 孙占利，法学博士,广东财经大学法学院教授，信息网络法治研究中心主任， 兼任中国国际经济法学会理事、广州仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员。 公司第三届董事会独立董事。 晁罡，管理科学与工程博士，任华南理工大学工商管理学院教授，博士生导 师，兼任广东省企业社会责任研究会秘书长、广东省人力资源研究会常务理事， 公司第三届董事会独立董事。 二、 出席董事会会议概况 1、本年度出席股东大会、董事会情况 应参加董 亲自出 委托出 缺席次 出席股东 独立董事姓名 事会会议次数 席次数 席次数 数 大会次数 朱滔 5 5 0 0 1 孙占利 5 5 0 0 0 晁罡 5 5 0 0 1 2、董事会各专门委员会会议出席情况 1 作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、 会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内， 审计委员会共召开了4次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况 进行了监督；薪酬与考核委员会召开2次会议，主要审议公司董事及高级管理人员 薪酬以及审核公司首期限制性股票激励计划激励对象的绩效结果。上述会议的独 立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 (1)关联交易情况 2018年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。 (2)对外担保及资金占用情况 2018年度，公司不存在为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关 联方非经常性占用公司资金情况。 (3)高级管理人员提名以及薪酬情况 2018年度未有提名高级管理人员；2018年度我们对董事、监事、高级管理人 员的薪酬进行审阅，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的 行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原 则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害 公司及股东利益的情形。 (4)聘任或者更换会计师事务所情况 2018年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况。 (5)现金分红及其他投资者回报情况 公司2018年实施2017年度利润分配方案，以公司2017年末股本总数为基数， 向全体股东每10股派8.5元。我们认为该利润分配方案严格按照《公司章程》的规 定执行现金分红政策，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营 发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持 续稳定发展的需要。