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海航创新股份有限公司第七届监事会第12次会议决议公告.PDF
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-091
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届监事会第12 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司于2018 年 10 月25 日以电子邮件方式向各位监事发
出召开第七届监事会第12 次会议的通知。会议于2018 年10 月30 日以通讯方式
召开。本次会议应参会监事5 人，实际参会监事共5 人。本次会议符合《公司法》
和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《2018 年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意5 票；弃权0 票；反对0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
公司监事会根据《证券法》的相关规定和 《关于做好上市公司2018 年第三
季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2018 年第三季度报
告全文及正文》进行了审核，确定了对本次半年报的书面审核意见，与会全体监
事一致认为：
⑴公司《2018 年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司《2018 年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司
2018 年第三季度的财务状况和经营结果。
⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2018 年第三季度报告全
文及正文》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告
海航创新股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十一日
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