北京科能腾达信息技术股份有限公司董事任命公告.PDFVIP

公告编号：2019-006 证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券 北京科能腾达信息技术股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会 第七次会议于2019 年3 月14 日审议并通过： 提名吴卫东为公司董事，任职期限自2019 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 本次会议召开2 日前以电话及邮件方式方式通知全体董事，实际 到会董事4 人，董事戴昌明先生因出差缺席会议。会议由董事长刘庆 先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事吴卫东持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不 是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-006 （三）任命/免职原因 近日公司收到董事戴昌明先生的辞呈，戴昌明先生辞职将导致公 司董事会人数低于法定人数。现提名吴卫东先生为第三届董事会董事 候选人，任期自2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满时止。 （四）新任董监高人员履历 吴卫东，男，汉族，中国国籍，1971 年 10 月 18 日生，无永 久境外居留权，硕士研究生学历。1995 年 07 月至 2000 年 01 月 就职于北京新北纬饭店任客房部经理职务，2000 年 01 月至 2004 年 05 月就职于北京昊天假日酒店任常务副总职务，2004 年 05 月 至 2006 年 08 月就职于北方温泉会议中心任常务副总职务，2006 年 08 月至 2007 年 12 月就职于圣世苑温泉大酒店任常务副总职 务。2007 年 12 月至 2011 年 11 月就职于格林豪泰酒店连锁任城 市总经理职务。2011 年 11 月至今就职于锦江之星动物园店、锦江 之星后海店、锦江之星西四店、锦江之星奥体中心店、锦江之星首都 机场店任总经理职务。 二、任免对公司产生的影响 本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极 影响，符合公司发展战略。 三、备查文件 （一）《北京科能腾达信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会 议决议》 公告编号：2019-006 北京科能腾达信息技术股份有限公司 董事会 2019 年3 月15 日