广州港股份有限公司关于2019年度.PDFVIP

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-013 广州港股份有限公司关于2019 年度 与中远海运集团有限公司及其控股子公司 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●该议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议通过。 ●公司与关联方发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不 会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也 不会影响上市公司的独立性。 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易审议程序 1.2019年3月26日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三十七次会议审议通过了《关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及 其控股子公司之间关联交易预计的议案》,表决结果：9票同意，0票反对，0票弃 权。 2. 公司三名独立董事在董事会审议前审议了该项议案相关资料，出具了事 前认可函。独立董事对该议案发表了的独立意见，认为： 公司2019 年度与关联方中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发 生关联交易乃是公司正常生产经营需要，有利于提高公司经营效率和经济效益， 交易定价遵循公平、公正、公允的原则，符合市场规律，不存在向关联股东输送 利益及损害公司和公司其他股东利益的情形。 3.2019 年 3 月 20 日公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了 《关于公司2019 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交 易预计的议案》。 1 审计委员会认为2019 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之 间关联交易预计，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，不会损害公司及中 小股东的权益。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。 4.该议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议，届时关联股东将在股东 大会上对相关议案事项回避表决。 (二) 2019 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交 易预计 根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》、《上海证券交易 所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有 关规定，公司按类别对2019年度将与中远海运集团发生的关联交易总金额进行了 合理预计，具体情况如下： 单位：人民币 万元 本次预计 上年实际 关联交易类别 关联人 金额 发生金额 向关联人购买商品、原材料、动力 中国远洋海运集团有限公司 8,518 7,776 向关联人销售商品、原材料、动力 中国远洋海运集团有限公司 730 73 向关联人提供劳务 中国远洋海运集团有限公司 79,895 75,804 接受关联人提供的劳务 中国远洋海运集团有限公司 601 516 其他收入 中国远洋海运集团有限公司 51 9 其他支出 中国远洋海运集团有限公司 16 15