广西桂东电力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-031 债券代码：122138 债券简称：11 桂东01 债券代码：122145 债券简称：11 桂东02 广西桂东电力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第六次 会议的通知于2019 年3 月8 日以电子邮件方式发出。会议于2019 年3 月18 日在公司 本部会议室召开，会议由监事会主席覃业刚先生主持。应到会监事3 名，实到会监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2018 年年度报告》正文及摘要，并发表书面审核意见： 1、公司2018 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表 决通过，且将提交股东大会审议，2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出 本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、我们保证公司2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2018 年度监事会工作报告》: 本议案需提交公司股东大会审议。 1 三、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2018 年度利润分配预案》: 监事会认为董事会提出的 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状 况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配预 案。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2018 年度内部控制评价报告》: 监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，公司内部控制自我评估报告 符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制 的实际情况。 五、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2018 年度社会责任报告》: 监事会认为公司 2018 年度社会责任报告客观真实地反映了公司履行社会责任的情 况。 六、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》: 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行 新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果， 符合公司及全体股东的 利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及 《公司章程》等的规定。因 此，监事会同意本次会计政策变更。 七、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于2019 年度日常关联交易事项 的议案》: 监事会认为：公司 2019 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开 展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法 律法规和 《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序 合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会 损害非关联股东的利益，同意公司2019 年度的日常关联交易。 本议案需提交公司股东大会审议。 八、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对公司董事履职情况的考评 2 报告》: