国药中生科学技术专家委 员会章程.docxVIP

国药中生科学技术专家委员会章程 （征求意见稿） 第一章 总 则 为了建立健全中国生物技术股份有限公司（以下简称“国药中生”）科学规范的专业技术评价机制，提高科研工作的效率和水平，确保国药中生规范运作和科学决策，有效规避风险，成立国药中生科学技术专家委员会（以下简称“专家委员会”）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合国药中生实际情况，特制定《国药中生科学技术专家委员会章程》（以下简称本章程）。 专家委员会是国药中生的日常技术咨询、评议机构，负责所有项目的技术审评等工作，直接对国药中生科研管理中心负责。 专家委员会属国药中生非常设机构。 专家委员会坚持以下议事原则： (一)客观公开的原则； (二)科学公正的原则； (三)结论明确的原则； (四)民主集中的原则。 第二章 组织设置 专家委员会设主任1人，副主任2人，秘书长1人。 主任主持专家委员会的全面工作。主任会议负责制定专家委员会的工作方针、任务和年度工作计划。 专家委员会实行聘任制，每届任期一般为3年，与行政领导班子任期同步。任期满后重新改选，可连任，原则上不超过3届。任期内，因某种原因不能到位工作的委员，公司可与其中止聘任，专家委员会可根据需要增聘新委员。 第三章 人员组成 专家委员会委员由各下属企业推荐，按所属专业领域方向形成专家库；委员从专家库中遴选，由国药中生总裁办公会审批通过后聘任。 专家委员会委员应当具备下列条件： 德才兼备、作风严谨、廉洁公正、身体健康。 热爱专家委员会工作，能够积极履行委员的职责与义务。 在其所属领域具有较高学术造诣及丰富的专业理论知识和实践经验，熟悉国内外的技术前沿动态，有较强的综合分析及判断能力。 具有副高及以上技术职称，国民教育本科以上，35岁以上、70岁以下，从事本专业工作10年以上，院士不受年龄限制。 第四章 主要职责 专家委员会的主要职责包括但不限于下列内容： 科学技术咨询和评议。 课题的立项、阶段性考核、结题验收等咨询、评议工作。 投资项目的可行性研究与咨询论证工作。 合作项目的技术评估、论证。 科技成果奖励的推荐、论证和评审工作。 第五章 会议组织 专家委员会会议主要为专业领域会议，是指为解决各专业领域技术问题而召开的会议，不受时间限制。 科研管理中心负责专家委员会讨论议题的收集、整理，组织会务、整理会议纪要及会议资料建档等工作，并负责将审议结果按要求上报或下达。 专家委员会讨论议题由中生相关主管领导提出，科研管理中心负责会议通知、组织议题材料，议题应明确且论证材料全面，一般应至少提前10天将会议通知、会议议题及有关材料送达出席会议委员。 每次会议支付专家咨询费，标准为每人每次500元。 第六章 工作规程 专家委员会会议无论采取何种形式召开，出席会议的成员对会议讨论的各项方案，应展开充分的讨论。 专家委员会会议坚持少数服从多数的原则，委员有充分表达意见的权利。专家委员会表决事项，须经与会委员三分之二及以上同意方可通过。 出席会议的专家在会议结论或专家意见上确认签字后生效。 专家委员会的议案一经形成结论或专家意见即由科研管理中心负责将结果上报科委会讨论后，由总裁办公会对相关议题进行决策。 专家委员会会议的议题、会议材料、会议讨论内容和会议记录为公司核心机密,一切有关人员不得泄露，严禁携带任何会议资料，违者依照有关法规追究责任。 第七章 附 则 本细则如有与国家相关法律法规和国药集团有关规定相抵触的，按国家法律法规和国药有关规定执行。国药中生其他有关规定与本细则相抵触的，以本细则为准。 本细则未尽事宜经专家委员会讨论，可修订补充。 本章程由国药中生科研管理中心负责解释。 本章程自颁布之日起施行。