美康生物科技股份有限公司2018董事会工作报告.pdfVIP

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年度美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责， 维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。 一、2018 年度经营情况的简要回顾 2018 年宏观经济环境发生了诸多变化，同时，也是医疗卫生体制改革和顶 层设计发生深刻变化的一年。 一是机构改革全面展开，“三医”部门出现重大变化。组建国家卫生健康委 员会，不再保留国家卫生和计划生育委员会；首次成立国家医疗保障局，组建国 家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理。此次改革着力推进医疗、医 保、医药领域和关键环节的机构职能优化和调整，有利于提高行政和监管的效率、 效能，有利于持续深化医改。 二是政策密集发布，打出深化医改的组合拳。（1）2018 年 6 月，卫健委发 布《关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知》指出，在保障医疗质 量安全的前提下，医疗机构可以委托独立设置的医学检验实验室、病理诊断中心、 医学影像诊断中心、医疗消毒供应中心或者有条件的其他医疗机构提供医学检验、 病理诊断、医学影像、医疗消毒供应等服务。（2 ）2018 年8 月10 日，卫健委与 国家中医药管理局联合印发《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的 通知》，要求加快推进医联体建设；以区域医疗中心建设为重点，推进分级诊疗 区域分开；以县医院能力建设为重点，推进分级诊疗城乡分开；以重大疾病单病 种管理为重点，推进分级诊疗上下分开；以三级医院日间服务为重点，推进分级 诊疗急慢分开、完善保障政策、加强组织实施。（3 ）2018 年9 月30 日，国家药 1 / 8 美康生物科技股份有限公司 监组织开展了免于进行临床试验医疗器械目录的修订工作，豁免项目涵盖 855 项医疗器械产品和393 项体外诊断试剂产品。 三是《“健康中国2030 ”规划纲要》、《“十三五”生物产业发展规划》、《“十 三五”医疗器械科技创新专项规划》等文件的实施，推动了在高端医疗设备市场 的国产化率的提高，促进进口替代，推进了体外诊断产品的自动化、智能化进程， 引领体外诊断行业向高端化发展，助推了具有市场影响力、竞争力的自主品牌的 打造。国家产业政策的大力支持，为我国体外诊断产业的发展创造了良好的外部 环境，是我国体外诊断行业长期可持续发展的重要助力。 面对政策改革和经营环境的变化，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计 划和目标，积极推进并落实各项重要工作。一方面，持续加大研发投入，在持续 夯实生化系列产品的基础上，进一步拓展发光、分子诊断、质谱、VAP （血脂分 型及血脂颗粒检测）血脂等领域，丰富公司产品线，打造IVD 全产业链布局；另 一方面，不断提高内部管理水平，优化资源配置，完善绩效考核，稳步推进区域 医学检验共享中心连锁化业务及布局医学检验集约化业务，推进公司“以诊断产 品为核心，诊断产品+诊断服务”一体化战略布局的实施，使得公司主营业务和 经营业绩保持持续稳定发展。 报告期内，公司实现营业总收入313,512.29 万元，比上年同期增长21.32%； 归属于母公司股东的净利润24,117.21 万元，比上年同期增长4.99% 。 报告期内，公司在董事会的正确领导下，以市场需求为导向，进一步加大研 发投入，加强各知名品牌的战略合作，布局区域医学检验共享中心，团结一心， 努力开拓市场，为公司持续、稳健发展奠定了良好基础。 二、公司董事会日常工作情况 1、2018 年公司共召开十次董事会会议，具体情况如下： （1）2018 年 3 月 13 日,公司第三届董事会第三次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了如下议案：《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议 案》。