秦川机床工具集团股份公司.PDFVIP

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-33 秦川机床工具集团股份公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2015 年7 月 2 日公告了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》，本次股 东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方 式。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现 将有关事项再次通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2015 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第六次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场召开时间：2015 年7 月17 日（星期五）14:30 时开始。 2、网络投票时间：2015 年7 月16 日－