浙江衢州东方集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2016-041 证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：中航证券 浙江衢州东方集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年7 月1 日 2、会议召开地点：衢州东方大酒店集思厅 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长潘廉耻 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016 年6 月16 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台发布了召开本次股东大会的通知公告,本次会议的召集及召开时 间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共36 人， 1 公告编号：2016-041 持有表决权的股份41,480,999 股，占公司股份总数的79.77%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司董高监在子公司兼职和部分子公司董 事人选的议案》 1.议案内容 因工作需要，公司董事毛春燕、徐冬妹，监事陈丽明拟在以下子 公司兼职，具体如下： 毛春燕兼任： 衢州东方大酒店有限公司法定代表人，执行董事； 衢州东方商厦有限公司法定代表人，执行董事； 不再兼任： 衢州市衢江东方广场商贸有限公司法定代表人、执行董事； 衢州东江东方农产品配送有限公司法定代表人、执行董事、总经 理； 衢州衢佬大有限公司法定代表人、执行董事； 衢州新欣东方食品有限公司法定代表人、执行董事、总经理； 衢州掌上东方电子商务有限公司法定代表人、执行董事、总经理； 衢州市龙游东方广场商贸有限公司法定代表人、执行董事。 徐冬妹兼任： 衢州市东方旅行社有限公司法定代表人、执行董事； 常山东方大酒店有限公司法定代表人、执行董事； 开化东方大酒店有限公司法定代表人、执行董事、总经理； 2 公告编号：2016-041 开化东方大酒店有限公司江滨路分公司总经理； 开化东方大酒店有限公司桃溪分公司总经理； 衢江东方大酒店有限公司法定代表人、执行董事； 衢州衢佬大食品有限公司法定代表人、执行董事； 衢州市东方物业管理有限公司法定代表人、执行董事； 衢州新欣东方食品有限公司法定代表人、执行董事。 陈丽明兼任： 衢州东方大酒店有限公司监事； 衢州东方商厦有限公司监事； 衢州市衢江东方广场商贸有限公司监事； 衢州东江东方农产品配送有限公司监事； 衢州衢佬大有限公司监事； 衢州新欣东方食品有限公司监事； 衢州掌上东方电子商务有限公司监事； 衢州市龙游东方广场商贸有限公司监事； 衢州市东方旅行社有限公司监事； 开化东方大酒店有限公司监事； 衢江东方大酒店有限公司监事； 常山东方大酒店有限公司监事； 衢州市东方物业管理有限公司监事； 衢州市东方家友家政服务有限公司监事。 尹卸香拟任衢州市衢江东方广场商贸有限公司、衢州市龙游东方 3 公告编号：2016-041 广场商贸有限公司法定代表人、执行董事。 姜静波拟任衢州东江东方农产品配送有限公司、衢州掌上东方电 子商务有限公司法定