四川明星电力股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-010 号 四川明星电力股份有限公司 关于修订公司《章程》和《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2015 年3 月25 日，公司第九届董事会第二十七次会议以9 名董 事全票审议通过了《关于修订公司章程和股东大会议事规则 的 的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。现将修订条款和 具体内容公告如下： 一、公司《章程》修订条款 修订后条款 原条款 “原条款”删除 第四十九条 年度股东大会和应 股东、独立董事或监事会的要求提议召 开的股东大会不得采取通讯表决方式； 临时股东大会审议下列事项时，不得采 取通讯表决方式： （一）公司增加或者减少注册资 本； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、合并、解散和 清算； （四）修改《公司章程》； （五）利润分配方案和弥补亏损方 案； （六）董事会和监事会成员的任 免； （七）变更募股资金投向； 1 （八）需股东大会审议的关联交 易； （九）需股东大会审议的收购或出 售资产事项； （十）变更会计师事务所； （十一）公司章程规定的不得通讯 表决的其他事项。 第四十九条 本公司召开股东大会的地点为公司 第五十条 本公司召开股东大会 住所地。 的地点为公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公