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普通股股票代碼：8109 博大科技股份有限公司 一○六年股東常會議事錄 開會時間：中華民國 一○六年六月七日 (星期三 )上午九時整 開會地點：台中市工業區二十二路三十六號 (本公司) 出席股數：出席股東及股東代理人出席股數計37,439,988股，達本公司已發行普通股 實際流通在外股數 59,644,135股【已發行普通股股份總數 60,044,135股， 扣除庫藏股400,000股】之 62.77% 。 列 席：董 事：陳聯興、 廖本林 ；獨立董事：陳坤助、劉錦進、蔡武男 監 察 人：徐敬道、廖月香 安侯建業聯合會計事務所 ：陳君滿會計師 至成法律事務所 ：劉建成律師 主 席：廖本崇董事長 記 錄陳瓊妙 宣佈開會 主席致詞：略( ) 。 報告事項： （一）案由：報告一○五年度營業報告書請參閱附錄一( ) 。 （二）案由：監察人審查一○五年度決算表冊報告請參閱附錄二( ) 。 （三）案由：一○五年度員工酬勞暨董監事酬勞分配報告請參閱議事手冊( ) 。 （四）案由：股東提案未列入議案說明請參閱議事手冊( ) 。 承認事項： 第一案 董事會提 案由：承認一○五年度營業報告書及財務報表案 說明： 本公司一○五年度營業報告書及財務報表已編製完成，其中財務報表業經安侯建業 1. 聯合會計師事務所陳君滿會計師、張字信會計師查核完竣，並出具無保留意見之查 核報告書，前開財務報表連同營業報告書均經監察人審查竣事。 前項營業報告書及財務報表詳如附錄一及附錄三。請參閱議事 手冊第 至 頁及第 2. ( 8 11 至 頁 13 26 ) 敬請 承認 3. 決議：本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：37,439,988股。 投票類型 贊成股數 反對股數 無效票股數 棄權 /未投票股數 現場投票 32,367,950 0 0 162,714 電子投票 4,901,785 1,143 0 6,396 總計 37,269,735 1,143 0 169,110 同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.54% ，本案照原案表決通過。 ~ 1~ 第二案 董事會提 案由：承認一○五年度盈餘分配案 說明： 1.本公司一○五年度盈餘分配表經董事會通過 ，分配情形詳如附錄四。請參閱議事( 手冊第 27頁 ) 2.本公司庫藏股依法令不得享受配股配息，盈餘分配表之內分配股數字屆時須予扣 除，若本公司持續買入庫藏股或將庫藏股轉與員工以致影響流通在外股數時配股配 息比率因而發生變動者，授權董事會按除權除息基準日流通在外股數依比率調整 之。 3.敬請 承認。 決議：本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：37,439,988股。 投票類型 贊成股數 反對股數 無效票股數 棄權 /未投票股數 現場投票 32,367,350 0 0