沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司.PDF

证券代码：600718 证券简称：东软股份 编号：临 2008—002 沈阳东软软件股份有限公司 换股吸收合并东软集团有限公司 获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2008年1月16日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳东 软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司的批复》（证监许可[2008]87 号），主要内容如下：“同意沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公 司，东软集团有限公司的股东将因本次合并持有384,741,043股沈阳东软软件股 份有限公司的股票。” 本公司将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券登记结 算公司上海分公司的要求妥善办理相关手续。 特此公告。 沈阳东软软件股份有限公司董事会 二○○八年一月十六日 沈阳东软软件股份有限公司 换股吸收合并 东软集团有限公司 报告书 东软股份独立财务顾问：中国建银投资证券有限责任公司 东软集团财务顾问：申银万国证券股份有限公司 2008 年1 月 东软股份换股吸收合并东软集团报告书 目 录 声 明3 特别风险提示4 重要提示6 重要时间提示9 第一节 释义11 第二节 合并有关当事人14 第三节 风险因素17 一、关于本次合并的风险 17 二、关于存续公司东软股份的风险 18 第四节 合并方东软股份基本情况22 一、东软股份基本信息 22 二、东软股份设立及历次股本变化情况 22 三、东软股份控股股东和实际控制人的基本情况 25 四、本次合并前后东软股份主要下属企业情况 26 五、东软股份现任董事、监事及高级管理人员 32 六、东软股份的股利分配政策及过渡期利润分配安排 35 七、东软股份业务简介 36 第五节 被合并方东软集团基本情况37 一、 东软集团基本信息 37 二、 东软集团成立及历次股本变化的情况 37 三、 东软集团组织结构 40 四、东软集团股东基本情况 42 五、东软集团主要下属企业简要情况 46 六、东软集团业务简介 49 七、东软集团教育培训业务情况 49 八、东软集团员工及其社会保障情况 60 第六