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惠州市钜华机电工程有限公司章程 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》及有关法律、法规的规定，由罗建华、胡淑琴等两方共同出资，设立惠州市钜华机电工程有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：惠州市钜华机电工程有限公司 第四条 住所：惠州市河南岸演达一路港惠新天地第一座2902房 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：承接：机电设备工程；销售机电产品配件及售后服务；园林绿化工程；物业管理。 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、 出资额、出资时间 第六条 公司注册资本：50万元人民币 第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名或名称 认缴情况 设立（截止变更登记申请日） 时实际缴付 分期缴付 出资 数额 出资 时间 出资方式 出资 数额 出资 时间 出资 方式 出资数额 出资 时间 出资 方式 罗建华 30万元货币 30万元货币 胡淑琴 20万元货币 20万元货币 合计 50万元 货币 50万元 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划： 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项： 选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； 审议批准执行董事的报告： 审议批准监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案： 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案： 对公司的增加或者减少注册资产作出决议； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司合并、成立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议： 修改公司章程： 聘任或解聘公司经理。 第九条 股东会产首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会议，应当于会议召开10日以前通知全体股东。 定期会议按每半年定时召开一次。临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或三分之一以上监事提议方可召开。股东出席股东会议也可以书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本作出决议，以及公司合并、分立、解散变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第十五条 执行董事对投东会负责，行使下列职权； 负责召集股东会，并向股东会议报告工作； 执行股东会的决定； 审定公司的经营计划和投资方案； 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制定公司的增加或者减少注册资本的方案； 制定公司的合并、分立、变更公司的形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 在发生战争、特大自然灾害等紧急情形况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。 第十六条 公司设经理1名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作； 组织实施公司的经营计划和投资方案； 拟定公司内部管理机构的设置方案； 拟定公司的基本管理制度； 制定公司的基本管理制度； 提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人； 聘任或者解聘除应由执行董事或者解聘以外的负责管理人员；经理列席股东会会议。 第十七条 公司设监事1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。 第十八条 监事会或者监事行使下列职权： （1）检查公司财务； （2）对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； （3）当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正； （4）提议召开临时股东会； 监事可以列席股东会会议。 第六章 公司的法定代表人 第十九条 执行董事为公司的法定代表人，任期三年，由股东会选