收购BVI公司股权的尽职调查报告（可编辑）.docVIP

关于【AA】(香港)有限公司 拟收购中国【BB】集团有限公司股权的尽职调查报告 ??京安尽查字【20**】第 001 号 致【AA】(香港)有限公司: 贵公司基于中国【BB】集团新股发行,如下结构图: 新股发行后公司的结构图 欲收购并持有中国【BB】集团有限公司30%股权。受贵公司的委托,就贵公司对【BB】集团股权收购及增发持有所涉及的相关法律问题,对目标公司及目标公司股权架构中的相关公司展开尽职调查。北京【CC】律师事务所根据中华人民共和国法律,并参考中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛的现行法律制度,向贵公司出具本尽职调查报告,供贵公司决策时参考。 北京【CC】律师事务所 二零一一年一月二十四日 第一部分 导言 一、尽职调查范围与宗旨 有关中国【BB】集团有限公司的律师尽职调查,是由北京【CC】律师事务所根据【AA】(香港)有限公司的委托,基于【AA】(香港)有限公司拟收购并持有中国【BB】集团有限公司30%股权,对该股权转让所需要尽职调查事项的基础上进行的。 二、简称与定义 在本报告中,除非根据上下文应另作解释,否则下列简称和术语具有以下含义: “本报告”指由北京【CC】律师事务所于【20**】年1月20 出具的关于中国【BB】集团有限公司的之律师尽职调查报告。 “本所”和“本所律师”指北京【CC】律师事务所及本次法律尽职调查的律师。 “【XJ】工商登记资料”指登记于【XJ】工商行政管理局的有关【XJHYH】番茄制品有限公司、【XJLGH】番茄制品有限公司、【XJBWYG】番茄制品有限公司、【XJBB】番茄制品有限公司、【XJTB】番茄制品有限公司的工商登记资料。 “【TJ】工商登记资料”指登记于【TJ】市工商行政管理局的【TJ】港保税区【BWYG】国际贸易有限公司、【TJ】港保税区【SBT】国际贸易有限责任公司的工商登记资料。 “香港公司登记资料”指登记于香港特别行政区公司注册处(Hong Kong Companies Registry)的香港【YY】商贸实业有限公司、香港【TY】商贸实业有限公司、香港【BDX】商贸实业公司、香港【ZY】商贸实业有限公司、香港【ZW】商贸实业有限公司、香港【BB】商贸实业有限公司的公司注册登记资料。 “BVI公司注册登记资料”指登记于英属维尔京群岛British Virgin Islands政府部门的中国【BB】控股有限公司、中国【BB】管理有限公司、HYH实业有限公司、LGH实业有限公司、BWYG实业有限公司、TF实业有限公司、HH实业有限公司、【BB】国际贸易有限公司的公司注册登记资料。 “开曼公司注册登记资料”指登记于开曼群岛Cayman Islands政府部门的中国【BB】集团有限公司的公司注册登记资料。 “【BB】集团”指登记于开曼群岛Cayman Islands政府部门的中国【BB】集团有限公司(China 【****】 Group Limited),公司注册证书号为:HL?【*****】; “【BB】控股公司”指登记于英属维尔京群岛British Virgin Islands政府部门的中国【BB】控股有限公司(China 【****】 Holdings Limited),公司注册证书号为:【*****】; “【BB】管理公司” 指登记于英属维尔京群岛British Virgin Islands政府部门的中国【BB】管理有限公司(China 【****】 Management Limited),公司注册证书号为:【*****】; “HYH公司” 指登记于英属维尔京群岛British Virgin Islands政府部门的HYH实业有限公司(HYH Industrial Co.,Ltd),公司注册证书号为:【*****】; “LGH公司” 指登记于英属维尔京群岛British Virgin Islands政府部门的LGH实业有限公司(LGH Industrial Co.,Ltd),公司注册证书号为:【*****】; “BWYG公司” 指登记于英属维尔京群岛British Virgin Islands政府部门的BWYG实业有限公司(BWYG Industrial Co.,Ltd),公司注册证书号为:【*****】; “TF公司” 指登记于英属维尔京群岛British Virgin Islands政府部门的TF实业有限公司(TF Indu