2008年第一次临时股东大会会议资料目录.pdfVIP

深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2008 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2008 年12 月16 日（星期二）上午十时 会议地点： 深圳市益田路江苏大厦裙楼2 层 深圳高速公路股份有限公司会议室 2008 年第一次临时股东大会 会议资料目录 1、关于选举第五届董事会董事的议案 2 、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 3、关于第五届董事会和监事会酬金方案的议案 深高速2008 年第一次临时股东大会会议资料1 关于选举第五届董事会董事的议案 各位股东： 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）已于2008 年10 月31 日发出通知， 将于2008 年 12 月16 日（星期二）举行本公司临时股东大会，以选举第五届董 事会和监事会的成员以及厘定各董事及监事的酬金。 根据本公司《公司章