山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大.PDFVIP

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-023 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议 于2019 年4 月10 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会议 室以现场表决的形式召开，会议决定于2019 年5 月7 日召开公司2018 年度股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5% 以上股份的股东以外的 其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4 、会议召开日期与时间 现场会议时间：2019 年5 月7 日14:00； 网络投票时间：2019 年5 月6 日至5 月7 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年5 月7 日9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2019 年5 月6 日15:00 至2019 年5 月7 日15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 1 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2019 年4 月29 日 7、出席对象： （1）截至2019 年4 月29 日15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。 8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126 号新北洋行政办公楼七楼会议室 二、会议审议事项： 1、2018 年度董事会工作报告 2、2018 年度监事会工作报告 3、2018 年度财务决算报告 4 、2018 年度利润分配方案 5、2018 年度内部控制自我评价报告 6、关于2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 7、公司2018 年年度报告及摘要 8、关于2019 年度日常经营关联交易预计的议案 8.1 公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易 8.2 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易 8.3 公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易 8.4 公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易 8.5 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易 8.6 公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易 8.7 公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易 8.8 公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易 8.9 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易 8.10 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易 8.11 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易 2 8.12 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易 8.13 公司与威