恒天凯马股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告.PDFVIP

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2019-010 恒天凯马股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公告的关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司 生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联 交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果 产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不 构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采 购和销售载货汽车、向东风汽车股份有限公司销售商品；山东凯马汽 车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购商品、向恒天新能源汽 车有限公司销售商品的关联交易事项尚需提交2018年度股东大会审 议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019年4月11日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，此前，公司将议案提交 独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第六届董事 会第三十五次会议审议。在表决中关联董事李晓红先生、邢国龙先生、 吴洪伟先生对该议案回避表决。公司独立董事孟令秋女士、任永平先 生、周慈铭先生发表独立意见认为，关联交易事项符合有关法律、法 规及公司规定，关联董事在审议相关议案时均回避表决，决策程序合 法。山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购 和销售载货汽车、向东风汽车股份有限公司销售商品；山东凯马汽车 制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购商品、向恒天新能源汽车 有限公司销售商品的关联交易事项尚需提交2018年度股东大会审议。 （二）2018 年度关联交易预计和执行情况 金额单位：万元 关联交 按产品或劳务等 2018 年 2018 实际 预计金额与实际发生 备 关联人 易类别 进一步划分 预计数 发生额 金额差异的原因 注 向关联 方租入 设备、建筑物 山东莱动内燃机有限公司 200 121 租赁资产减少 资产 东风轻型商用车营销有限 因市场需求原因，采 载货汽车 7000 4421 公司 购量不及预期 发动机 潍柴动力股份有限公司 13000 11726 向关联 业务调整，取消采购 方购买 发动机 东风轻型发动机有限公司 300 计划 商品和 有色金属、配套 中国纺织对外经济技术合 业务调整，采购量大 劳务 件 作有限公司 12100 514 幅减少 工程设计及监理 恒天（江西）纺织设计院有 36 注1 服务 限公司 小计 32400 16697