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“三重一大”制度
1、建立单位内控领导组议事决策制度
（1）、议事成员由内控工作组成员构成。
（2）、决策事项确定为单位主要所有重要活动事项。
（3）、所有重要事项实行集体决策审批或联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。
（4）、决策事项要有专人负责记录、保存。
（5）、决策事项要按规定的程序落实。
（6）、内部控制实行内部评价制度。
2、建立单位关键岗位管理制度
（1）、确定单位内部控制关键岗位。
（2）、制定关键控制岗位责任制。
（3）、制定关键岗位轮岗制度和专项审计制度。
（4）、制定关键岗位工作人员岗位条件及培训制度。
3、建立单位会计机构管理制度
（1）、各单位按规定设置会计机构。
（2）、按标准配置会计人员并制定会计人员岗位责任制。
（3）、制定会计机构与其他业务部门的沟通协调制度。
（4）、确定会计业务工作流程。
4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度
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