山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDFVIP

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-012 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议， 公司决定于2019 年5 月15 日（周三）召开2018 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2019 年5 月15 日（周三）下午14:30。 （2 ）网络投票时间：2019 年5 月14 日至5 月15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年5 月15 日交易日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019 年5 月14 日下午15:00 至2019 年5 月15 日下午15:00 期间的任意时间。 4 、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票结果为准。 5、股权登记日：2019 年5 月9 日 6、出席对象： （1）于2019 年5 月9 日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出 席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069 号，办公楼三楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《2018 年度董事会工作报告》 2 、审议《2018 年度监事会工作报告》 3、审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 4 、审议《2018 年财务决算报告》 5、审议《2018 年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019 年度审计机构的议案》 上述议案经公司2019 年3 月26 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容刊 登在2019 年3 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（ ）上。 公司独立董事肖金明先生、王新宇先生、王传铸先生将在会上分别做独立董事述职报告。 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 三、提案编码 表一： 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √ 非累积投票提案 1.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018年度监事会工作报告》 √ 3.00 《