中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-018 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2019年 4 月8 日以传真/电子邮件方式发出，会议于2019 年4 月12 日以传真/专人送 达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、2019 年度日常关联交易预计（具体内容详见同日公告2019-020号《2019 年度日常关联交易预计公告》） 1、与中国电子2019 年度日常关联交易事项 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2019 年度将与实际控制人中 国电子信息产业集团有限公司 （简称 “中国电子”）及其下属企业发生日常关联 交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接 受劳务、出租 （承租）房屋及设备等。（1）预计2019 年度日常关联交易采购类 金额不超过人民币61,000 万元、销售类金额不超过人民币83,000 万元、劳务类 金额不超过人民币3,000 万元，公司与中国电子拟签署 《2019 年度日常关联交 易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着 公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计2019 年将与中国电子 下属企业发生向关联方承租物业类交易，合同金额约人民币683.82 万元；预计 2019 年将与中国电子及其下属企业发生向关联方出租物业 （设备）类交易，合 同金额约人民币5,561.35 万元，此等合同将于原租赁期届满或实际发生时签署。 审议结果：表决票9 票，同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决6 票， 关联董事宋黎定先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇 先生回避表决，表决通过。 第1页 共4页 中国长城科技集团股份有限公司 2019-018号公告 2、与长城银河签署 《2019 年度日常关联交易框架协议》 根据双方业务开展的需要，经友好协商，预计2019 年度公司将与关联方湖 南长城银河科技有限公司 （简称 “长城银河”，为本公司参股40%的公司）发生 日常关联交易，包括：（1）向长城银河采购计算机及相关设备产品，采购金额不 超过人民币5,300 万元；（2）向长城银河销售整机、服务器、存储、网络、外设 等相关产品及软件，销售金额不超过人民币12,000 万元。公司与长城银河拟签 署《2019 年度日常关联交易框架协议》，具体业务将由双方根据一般商业条款并 经公平磋商后确定。 审议结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 长城银河为本公司参股企业，本公司高级副总裁周在龙先生同时兼任长城银 河董事长，本次交易构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决的情形。 3、与长城超云签署 《2019 年度日常关联交易框架协议》 根据双方业务开展的需要，经友好协商，预计2019 年度公司将与关联方长 城超云 （北京）科技有限公司 （简称 “长城超云”，为本公司参股44%的公司） 发生日常关联交易，包括：（1）向长城超云采购计算机部件及服务器产品，采购 金额不超过人民币1,200 万元；（2）向长城超云销售整机、服务器、存储、网络、 外设等相关产品及软件，销售金额不超过人民币4,000 万元。公司与长城超云拟 签署《2019 年度日常关联交易框架协议》，具体业务将由双方根据一般商业条款 并经公平磋商后确定。 审议结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 长城超云为本公司参股企业，本公司高级副总裁周在龙先生同时兼任长城超 云董事长，本次交易构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决的情形。 4、与广州鼎甲签署 《2019 年度日常关联交易框架协议》 根据双方业务开展的需要，经友好协商，公司计划就向关联方广州鼎甲计算 机科技有限公司 （简称 “广州鼎甲”