反洗钱基本知识及监管形势.pptVIP

三、保险业的反洗钱工作 （四）反洗钱典型案例 案例1[重庆晏某、傅某腐败洗钱案] 2008年8月1日，重庆市第二中级人民法院对重庆市巫山县交通局原局长晏某、其妻傅某洗钱一案公开宣判，认定被告人晏某犯受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部财产；认定傅某犯洗钱罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金50万元。 经查，晏某在任巫山县交通局局长期间，利用工程招投标收受贿赂共计2226万元；其妻子傅某将晏某受贿所得部分款存入以其本人名义开立的银行账户，以其本人和朋友雷某名义购买理财产品、股票基金和保险，以本人及他人名义在重庆城区购买房产7处。此案是我国首例成功宣判的腐败洗钱案件。 三、保险业的反洗钱工作 （四）反洗钱典型案例 案例2[上海潘某团伙洗钱案] 2007年10月22日，潘某等四名被告人被上海市虹口区人民法院一审判决洗钱罪，刑期自2年到1年3个月有期徒刑不等。 经查，2006年7月初，帮助台湾人“阿元”转移网上银行诈骗赃款，潘某、祝某向卡贩子以150元左右/张的价格购买了大量银行卡，“阿元”通过非法手段获取网上银行客户多人的银行卡卡号和密码等资料，然后将资金划入潘某通过杜某办理的67张银行卡内，并通知潘某等4人通过ATM机或银行柜面提取现金，扣除事先约定手续费，将剩余资金汇入“阿元”指定的账户内。经查，“阿元”划入上述67张银行卡内共计人民币117