道道全粮油股份有限公司2018年独立董事述职报告.PDFVIP

道道全粮油股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司规范运作指引》 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽职， 依法履职，积极出席公司2018 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的 利益。 现就本人2018 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 2018 年，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积极 参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用，同时在 董事会上依法审慎行使表决权，对讨论的公司其他事项没有提出异议，对审议 的各项议案均投了赞成票，没有弃权、反对的情形。公司董事会、股东大会的 召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 2018 年任职期内，本人出席会议的情况如下： 任职期间召开 亲自出 委托出席 是否连续两次未亲 出席股东大会次 缺席次数 董事会次数 席次数 次数 自出席 数 5 5 0 0 否 2 二、发表独立意见情况 2018 年1 月24 日，在公司第二届董事会第三次会议上，我们对关于公司 全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换事项发表了独立意见； 2018 年4 月25 日，在公司第二届董事会第四次会议上，我们对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况、2017 年度内部控制自我评价报告、公司 2017 年度利润分配预案、公司续聘2018 年度审计机构、确认2017 年度董事及高级 管理人员薪酬及2018 年度董事及高级管理人员薪酬政策、公司使用部分闲置自 有资金进行现金管理、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司 2018 年开展期货套期保值业务、公司会计政策变更事项、公司会计差错更正事项、 公司及全资子公司2018 年度拟向银行申请授信、公司及全资子公司 2018 年度 向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项、政府 收储土地发表了独立意见；对2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况进行了专项说明和发表独立意见；对公司续聘2018 年度审计 机构进行了充分讨论并作出了事前认可； 2018 年8 月4 日，在公司第二届董事会第五次会议上，我们对公司与关联 方共同对外投资暨关联交易进行了充分讨论并作出了事前认可并发表了独立意 见； 2018 年8 月21 日，在公司第二届董事会第六次会议上，我们对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更发表了独立意见，对截 止2018 年6 月30 日，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况进行了专项说明和发表独立意见； 2018 年10 月29 日，在公司第二届董事会第七次会议上，我们对公司 2018 年第三季度募集资金存放与使用情况发表、公司控股子公司向公司借款的 关联交易发表了独立意见，对截止2018 年9 月30 日，关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项说明和发表独立意见；对公 司控股子公司向公司借款的关联交易进行了充分讨论并作出了事前认可。 三、对上市公司进行现场检查情况 作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人对公司生产 经营状况、管理和内控制度等建设和执行情况、董事会决议执行情况、信息披 露执行情况进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形和重大缺陷。 四、保护投资者权益所作的工作 （一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易