浙江新澳纺织股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

浙江新澳纺织股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度的独立董事， 我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、 董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部 门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等 重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投 资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体 利益和股东的合法权益。现将2018 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张焕祥先生：1953 年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊毛衫 二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳 伊商务有限公司执行董事。 李瑾女士：1970年出生，中国国籍，二级律师、桐乡市政协常委、浙江百家 律师事务所副主任、浙江省律协民商业务委员会委员、嘉兴市律协行政法专业委 员会主任，中共党员。1995年1月至今在浙江百家律师事务所从事律师工作。曾 荣获全国三八红旗手、浙江省优秀青年律师、浙江省模范党员律师、嘉兴市优秀 共产党员、嘉兴市十大女杰、嘉兴市三八红旗手。在民商事领域、公司法领域、 建筑房地产领域、外行政法领域、劳动法领域有较深研究和广泛实践，是浙江省 浙商专家服务团成员。 杨鹰彪先生：1962年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称，1982年获得 江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。历任 浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总 支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书记 兼副院长。 （二）独立性说明 我们作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有 为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、2018年度履职情况 （一）出席董事会情况 2018年度，公司共召开8次董事会会议，具体出席情况如下： 独董姓名 应参加次 亲自出席 委托出席 缺席 数 （次） （次） （次） 张焕祥 8 8 0 0 李瑾 8 8 0 0 杨鹰彪 8 8 0 0 （二）出席股东大会情况 2018年度，公司共召开1次股东大会，其中张焕祥出席1次，李瑾出席0次， 杨鹰彪出席1次，均为本人亲自参加。 （三）参加专业委员会情况 杨鹰彪、李瑾作为董事会审计委员会成员，根据公司制定的《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，对公司内控制度的健全及关联交易、财务信息披露 的进一步规范、内外部审计的有效沟通等方面给予了高度关注，为董事会决策提 供了专业支持。同时，根据《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，审 计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表；在公司年 审期间，积极与年审注册会计师沟通，确定审计工作安排并督促其按计划完成审 计任务。 张焕祥作为董事会战略委员会成员，根据公司制定的《董事会战略委员会工 作细则》的有关规定，针对目前市场环境，对公司年度经营目标、长期发展战略 进行研究并提出可行性建议。 杨鹰彪、李瑾作为董事会薪酬与考核委员会成员，根据公司《董事会薪酬与 考核委员会工作