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股类别股东大会决议公告.PDF
2019 年第一次臨時股東大會 、2019 年第一次A 股類別股東大會及2019 年第一次H
股類別股東大會決議公告
董事會欣然宣佈，於2019 年第一次臨時股東大會、2019 年第一次A 股類別股東大會及2019
年第一次H 股類別股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席2019 年第一次
臨時股東大會、2019 年第一次A 股類別股東大會及2019 年第一次H 股類別股東大會的股
東通過。
誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2019 年2 月26 日的2019
年第一次臨時股東大會通告 、2019 年第一次 H 股類別股東大會通告及日期為 2019 年 3 月
28 日的通函所述，本公司之2019 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2019 年第一
次A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及2019 年第一次H 股類別股東大會（「H 股
類別股東大會」），分別於2019 年4 月12 日上午9 時正、11 時正及11 時30 分在中華人民共
和國（「中國」）福建省龍岩市上杭縣紫金大道 1 號紫金總部大樓21 樓會議室舉行，而以下
的建議決議案已根據本公司之章程 （「公司章程」），已獲得出席臨時股東大會、A 股類別股
東大會及 H 股類別股東大會的股東以票選方式正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣
然公佈有關表決決議結果如下：
臨時股東大會
有效贊成票數 有效反對票數 有效棄權票數
議案 有效總票數
及所佔百分比 及所佔百分比 及所佔百分比
1. 普通決議案：「審議及 8,788,079,121 18,532,174 1,105,784 8,807,717,079
批准關於公司符合公 (99.777037%) (0.210408%) (0.012555%) (100%)
開增發 A 股股票條件
的議案」已獲得通過；
2. 特別決議案：「審議及
批准關於公司 2018 年
度公開增發 A 股股票
1
方案（修訂稿）的議案」
（逐項表決）已獲得通
過 ；
2.01 發行股票的種類已獲 8,627,389,217 179,222,078 1,105,784 8,807,717,079
得通過 ； (97.952615%) (2.034830%) (0.012555%) (100%)
2.02 發行股票的每股面值 8,627,389,217 179,222,078 1,105,784 8,807,717,079
已獲得通過 ； (97.952615%) (2.034830%) (0.012555%) (100%)
2.03 發行股票的數量已獲 8,626,877,717 179,371,078 1,468,284 8,807,717,079
得通過 ； (97.946808%) (2.036522%) (0.016670%) (100%)
2.04 本次發行的募集資金 8,627,389,217 179,220,378 1,107,484 8,807,717,079
規模和募集資金投資 (97.952615%) (2.034811%) (0.012574%) (100%)
項目已獲得通過 ；
2.05 發行方式已獲得通過
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