凌源钢铁股份有限公司2019年度日常关联交易公告.PDFVIP

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2019-013 凌源钢铁股份有限公司2019 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易是本公司及本公司的子公司与控股股东及其子公司之间就双方 持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、运输、服务等签 订协议。 ●公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌源钢铁集团有限责任公司(以 下简称“凌钢集团”)及其子公司现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能 够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，本次关联交 易不会对公司的独立性产生影响。 ●公司 3 名关联董事回避了关联交易议案的表决，该项关联交易需提交公司股 东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019 年 2 月28 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事文广先生、冯亚军先生、卢亚东先生在表决该 议案时进行了回避，其余六名非关联董事一致同意表决通过该议案。公司独立董事 刘继伟先生、韩凌先生、孙浩先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发 表了独立意见,独立董事认为：上述关联交易系公司开展日常生产经营活动所必需 的，与上年相比，关联动力、热力采购增加主要是2019 年计划产量增加，电力和热 力消耗相应增加；关联材料采购和销售降低主要是为逐步降低关联交易，公司将向 凌钢集团采购和销售的部分原燃材料等改为由公司直接采购和销售所致。上述关联 -1- 交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将上 述关联交易提交公司股东大会审议。 会后，公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了 《2019 年度综合服务合同》； 与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务协议》、《备件材料供应协议》；与凌 源钢铁热电有限责任公司签订了 《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》。 公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签 订了 《2019 年度物资购销合同》；与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务 协议》。 本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。 （二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 2018 年预计 2018 年实际 预计数与实际 关联交易类别 关联人 关联金额或 发生金额或 发生数差异较 数量 数量 大的原因 向关联人购买材料 凌源钢铁集团有限责任公司 516,028.18 512,135.24 向关联人购买动力 凌源钢铁集团有限责任公司 118,271.62 116,210.22 向关联人购买热力 凌源钢铁集团有限责任公司 57,179.25 57,484.98 接受关联人提供的劳 凌源钢铁集团有限责任公司 11,246.05 11,466.43 务 凌源钢铁运输有限责任公司 7,394.40 6,807.24 向关联方租赁房屋、 凌源钢铁集团有限责任公司 3,770.88 3,770.88 土地、会议室等 凌源钢铁集团有限责任公司 7