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仙鹤股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇一九年四月 2018 年年度股东大会会议资料 释 义 仙鹤股份、发行人、公司、 指 仙鹤股份有限公司 本公司 河南仙鹤 指 河南仙鹤特种浆纸有限公司，发行人的子公司 浙江金达 指 浙江金达纸业有限公司，报告期内为发行人的子 公司 仙鹤新能源 指 浙江仙鹤新能源有限公司，发行人的子公司 哲丰新材 指 浙江哲丰新材料有限公司，发行人的子公司 常丰特纸 指 浙江常丰特种纸有限公司 （报告期内为哲丰新材 的子公司） 哲丰能源 指 浙江哲丰能源发展有限公司，哲丰新材的子公司 哲丰环保 指 常山哲丰环保科技有限公司，哲丰能源的子公司 浙江仙鹿 指 浙江仙鹿纸制品有限公司，发行人的子公司 浙江永鑫 指 浙江永鑫特种纸有限公司，发行人的子公司 夏王纸业 指 浙江夏王纸业有限公司 仙鹤销售 指 浙江仙鹤新材料销售有限公司，发行人的子公司 浙江敏捷 指 浙江敏捷供应链管理有限公司，发行人的子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018年 保荐机构、主承销商 指 东方花旗证券有限公司 《公司章程》 指 《仙鹤股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 1 2018 年年度股东大会会议资料 目 录 会议议程 4 会议须知 8 议案一：关于2018年度董事会工作报告的议案 9 议案二：关于2018年度监事会工作报告的议案 19 议案三：关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案 23 议案四：关于公司2018 年度财务决算报告的议案 24 议案五：关于公司2018 年度利润分配方案（草案）的议案 31 议案六：关于公司续聘2019 年度审计机构的议案 32 议案七：关于公司2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关联交易预计 的议案 33 议案八：关于公司2019 年度提供对外担保的议案 39 议案九：关于2019 年度与合营公司进行关联担保的议案 44 议案十：关于提请股东大会授权董事会确认2018 年度公司董事、监事薪酬及批 准2019 年度公司董事、监事薪酬额度的议案 47 议案十一：关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案 48 议案十二：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 49 议案十三：关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案 50 议案十四：关于仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案 .. 59 议案十五：关于仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用