广东汕头超声电子股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDF

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2019-007 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第七届、 第八届董事会的独立董事，2018 年我们严格按照《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参 加公司召开的董事会会议、股东会会议，详细了解公司经营情况、财 务状况和法人治理情况，并凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独 立董事的独立作用的前提下，对公司会计政策变更、核销坏帐损失、 利润分配方案、未来三年分红规划、内控自我评价报告、聘任高管、 对外担保等事项进行核查并发表独立意见，切实维护公司整体利益以 及全体股东的合法权益。 一、参会情况 报告期内，公司召开了7 次董事会和2 次股东会，我们按照法律、 法规的有关规定出席董事会，并列席了年度股东会和临时股东会，诚 信﹑勤勉地履行职责。出席董事会及股东会情况如下： 独立董事 本年应参加 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 姓名 董事会次数 席（次）式参加会 （次） （次） （含通讯表决） 议（次） 李业 7 4 3 0 0 李映照 7 3 3 1 0 沈忆勇 7 4 3 0 0 独立董事列席股东会次数 2 作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解公司整个生产运作 1 和经营情况，并通过有效途径获取做出决策前所需要的情况和资料， 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每 个议题，积极参与讨论并发表意见，为公司董事会做出科学决策起到 了积极的作用。 二、发表独立意见情况 报告期内，我们均按相关法律、法规的要求发表独立意见。 1、2018 年1 月9 日召开的第七届董事会第十三次会议审议聘任高 级管理人员事项时，发表意见如下： 林敏先生具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职 资格和条件，具备履行公司总经理助理所必需的工作经验，符合公司 《章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。我们一致同 意关于聘任林敏先生为公司总经理助理的议案。 2 、2018 年4 月19 日召开的第七届董事会第十四次会议审议《公 司2017 年年度报告及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 公司计提资产减值准备的报告》、《关于公司核销坏账损失的报告》、《公 司2017 年度利润分配方案》、《公司2017 年度内部控制自我评价报告》、 《公司未来三年（2018-2020 年）分红规划》等议案，发表意见如下： ①《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况》的独立意见 根据证监发[2003]56 号文的精神，我们本着实事求是的态度，认 真对公司对外担保事项进行审查核实，情况如下： 公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。 公司对外担保均为控股子公司担保，截止2017 年底，未到期的对 外担保总计45,200 万元，占公司2017 年末归属于上市公司股东净资产 的14.49%。 公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控 股股东及其下属公司、本公司持股 50% 以下的其它关联方、任何法人 单位和个人提供担保。