委托代理合同-亿纬锂能.PDFVIP

ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所 广东卓凡律师事务所 ……………………………………………… 广东卓凡律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司（300014） 2015年度股东大会律师见证 法律意见书 ………………………………………………… 地址：广东省惠州市下埔惠沙堤11 号楼滨江大厦第四层 电话：0752-2119298 传真：0752-2119294 邮编：516001 - -1 ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所 广东卓凡律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司（300014） 2015年度股东大会律师见证法律意见书 2016）卓凡律见字第Aa0401号 （ 致:惠州亿纬锂能股份有限公司 广东卓凡律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州亿纬锂能股份有限公 司（以下简称“亿纬公司”）的委托，委派本所执业律师杨择郡、林木明律师 （以下简称“本所律师”）出席亿纬公司2015 年度股东大会 （以下简称“本 次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（证监 发[2006]21 号）（以下简称“《股东大会规则》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公 司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规章的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了亿纬公司提供的本次股东大会有关 文件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格， 并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。本所律师在假定亿纬公司提供 的一切原始文件、副本材料均为真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文 件的复印件均与原件相符情况下，本所律师根据有关法律法规的规定，按照律 师行业公认的义务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本次股东大会 召集及召开等相关法律事项出具如下法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据亿纬公司第三届董事会第三十次会议决议、关于召开2015 年度股东 大会的通知、关于2015 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2015 年度股 东大会的补充通知，本次股东大会的议案以及《公司章程》的规定并经本所律 师核查，本次股东大会由亿纬公司第三届董事会第三十次会议决议召开，并履 行了相关通知、补充通知和公告程序。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、 法规、规范性文件、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》的规定。 二、本次股东大会出席人员、召集人资格 根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法 定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次股东大会 的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证券信 - -2 ZHUOFAN LAW FIRM 全国优秀律师事务所 息有限公司提供的数据等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代 理人共 12 名，代表公司股份 209,272,684 股，占公司有表决权股份总数的