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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368 号3 幢） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （苏州工业园区星阳街5 号） 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 目 录 声明 1 第一节 重大事项提示3 一、本次发行前股东所持股份的限售安排以及相关股东持股及减持意向等承诺3 二、发行人及其控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员稳定公司股价的承诺 7 三、关于依法承担赔偿责任或补偿责任及股份回购的承诺 11 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 13 五、利润分配政策的措施及承诺 16 六、关于失信补救措施的承诺20 七、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：21 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况24 第二节 本次发行概况25 第三节 发行人基本情况26 一、发行人基本资料26 二、发行人历史沿革及改制重组情况26 三、股本情况27 四、发行人的主营业务28 五、与业务及生产经营有关的资产权属情况33 六、同业竞争和关联交易情况44 七、董事、监事、高级管理人员的相关情况46 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况50 九、财务会计信息51 十、管理层讨论与分析57 十一、报告期内股利分配政策和实际分配情况以及发行前滚存利润的分配政策65 十二、控股子公司的基本情况68 第四节 募集资金运用77 一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划77 二、募集资金投资项目发展前景的分析78 第五节 风险因素和其他重要事项87 一、风险因素87 二、其他重要事项91 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排94 一、发行各方当事人94 二、本次发行上市的重要日期94 第七节 备查文件95 一、备查文件目录95 二、查阅地点和查阅时间95 1-2-2 第一节 重大事项提示 一、本次发行前股东所持股份的限售安排以及相关股东持股及减持意 向等承诺 （一）发行人控股股东、实际控制人吴小翔、王惠明、吴其超、 黄春生承诺 自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的上述股份。 前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25% ；申报离职后半年内不转 让本人所持有的发行人股份。