洛阳餐旅实业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-056 证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券 洛阳餐旅实业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 洛阳餐旅实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第二十三次会议于2017 年10月13 日下午15:00在公司会议室召开。 会议通知于9 月29 日以书面送达形式通知各位董事。会议应到董事 5 名，实到董事5 名，董事长申灵杰先生主持了本次会议，公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于免去申灵杰先生总经理职务的议案》； 议案内容：因调整公司治理结构进行人事调整，申灵杰先生不再 担任公司总经理职务。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2、审议通过《关于免去刘雅芳女士副总经理职务的议案》； 1/ 5 公告编号：2017-056 议案内容：因调整公司治理结构进行人事调整，刘雅芳女士不再 担任公司副总经理职务。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、审议通过《关于聘任刘雅芳女士为公司总经理的议案》； 议案内容：公司拟聘任刘雅芳女士为公司总经理，任期自即日起 至本届董事会届满。刘雅芳不属于失信联合惩戒对象。刘雅芳女士简 历详见附件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、审议通过《关于聘任王正杰先生为公司副总经理的议案》； 议案内容：公司拟聘任王正杰先生为公司副总经理，任期自即日 起至本届董事会届满。王正杰不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 5、审议通过《关于免去梁进球先生副总经理职务的议案》； 议案内容：因调整公司治理结构进行人事调整，梁进球先生不再 担任公司副总经理职务。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6、审议通过《关于聘任卢跃青先生为公司副总经理的议案》； 议案内容：公司拟聘任卢跃青先生为公司副总经理，任期自即日 2/ 5 公告编号：2017-056 起至本届董事会届满。卢跃青不属于失信联合惩戒对象。卢跃青先生 简历详见附件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 《洛阳餐旅实业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 洛阳餐旅实业股份有限公司 董事会 2017 年10 月17 日 3/ 5