山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事2017年述职报告.PDFVIP

山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 我们作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事，2017 年度严格按照《证劵法》、 《公司法》、《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公 司独立董事年报工作制度》等有关规定及证监部门的相关要求，忠实勤勉 地履行职责，独立负责地行使职权，及时充分地了解公司生产经营信息， 高度关注公司未来发展状况，积极出席公司2017 年度召开的董事会及相关 会议，参与重大经营决策，并对相关事项发表独立客观地意见，充分发挥 独立董事的独立监督作用，有效地保证了公司运营的合理性和公平性，切 实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2017 年度履行职 责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王全喜，教授，现任南开大学财务管理系教授。现兼任山东中润资源投 资股份有限公司、乐山电力股份有限公司、天津桂发祥十八街麻花食品股 份有限公司的独立董事。 曹培忠，化学工艺教授级高级工程师，负责化工厂流程设计。 徐孟洲，法学教授，博士学位，律师。1982 年至2015 年中国人民大学 法学院讲师、副教授、教授。现兼任新奥生态控股股份有限公司、华能国 际电力股份有限公司的独立董事。 吴 非，法学硕士，取得国家法律职业资格证书、独立董事资格证书； 曾任中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员。现任上海信公企业 管理咨询有限公司合伙人，现兼任沈阳桃李面包股份有限公司、腾达建设 集团股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司、利欧集团股份有限公 司的独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 1 也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在 妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、2017 年度履职情况 1. 参加董事会情况 2017 年度，我们积极参加公司董事会各项会议，没有缺席的情况发生。 具体情况见下表： 本年应出席 亲自出席 委托出席 姓名 缺席 (次) 董事会（次） (次) (次) 王全喜 7 7 0 0 曹培忠 7 7 0 0 徐孟洲 7 7 0 0 吴 非 7 7 0 0 在会议召开之前，我们通过各种有效方式，对董事会审议的各项议案 进行认真细致的了解、分析和审核，并在此基础上，独立、客观、公正、 审慎地行使表决权。特别是对公司拟投资的重大项目、关联交易、利润分 配方案、聘任会计师事务所、内部控制、年度财务报告以及涉及中小股东 权益等方面最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提 出意见和建议，为提高公司董事会决策水平，维护公司利益，保证全体股 东，特别是中小股东合法权益不受侵害及促进公司健康发展起到了积极作 用。 2. 在各专业委员会中履行职责情况 公司董事会下设有战略发展、薪酬与考核、审计、提名等四个专业委 员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据各自的专业特长， 我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、审计委 员会、提名委员会的召集人。在公司高管薪酬管理、定期报告审计、董事 提名等方面充分履行自己的职责并发表了意见。 3. 对公司进行现场调查的情况 报告期内，公司借助每次现场会议或按照独